Det rapportera att fyra personer har gripits efter att en räkning på totalt 82 000 …
Kategori
EKONOMI & BEDRÄGERI
-
-
Svenskar som skriver sig utomlands av skatteskäl men bor kvar i Sverige är det stor …
-
EKONOMI & BEDRÄGERI
Åtal för grova ekobrott – genom kryptovalutor och penningförmedling
Av Nina WillnerEn person misstänks för grov näringspenningtvätt genom olaglig penningförmedling till Iran och valutaväxling av kryptovalutor. …
-
Ett bilföretags bokföring som gick i konkurs kunde inte överlämnas till konkursförvaltaren. Anledningen var att redovisningsmaterialet …
-
Företag inom vissa området, måste registera sig i penningtvättsregistret och vidta olika former av åtgärder. …
-
Under flera år misstänks en 56-årig man tagit betalt för juridiska tjänster till privatpersoner utan …
-
EKONOMI & BEDRÄGERINARKOTIKABROTTSTRAFFRÄTT
Narkotikamiljoner kan ha kanaliserats genom ett 40-tal företag
En 37-årig man i Skåne är misstänkt för att ha sugit miljonbelopp från narkotikaaffärer och …
-
EKONOMI & BEDRÄGERISTRAFFRÄTT
Åtal för grova ekobrott genom alkoholförsäljning över nätet
Av Olga GierioÅklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) har idag väckt åtal kring en webbtjänst där svenska privatpersoner har …
-
EKONOMI & BEDRÄGERISTRAFFRÄTT
Dom i mål om grova bedrägerier/grova bidragsbrott avseende statligt tandvårdsstöd
Tingsrätten har i dag meddelat dom i ett mål avseende åtal mot två tilltalade för …