Företag inom vissa området, måste registera sig i penningtvättsregistret och vidta olika former av åtgärder. Att nu fälla ett redovisningsföretag, för de enligt Länsstyrelsen inte kontrollerar sina kunders verksamhet tillräckligt noggrant är en ny nivå tillämpa lagstiftningen.
Redovisningsjätten Aspia står inför en betydande risk att användas för att tvätta pengar, enligt länsstyrelsen som nu har tagit ut en sanktionsavgift på fyra miljoner kronor.
Bolaget kritiserades hårt av Länsstyrelsen i Stockholm för sina insatser mot penningtvätt.
Aspia grundades 2018 när riskkapitalbolaget IK förvärvade några tillgångar från revisionsjättarna PWC och KPMG, samt hela skatterådgivaren Skeppsbron Skatt.
Gruppen såldes till det brittiska riskkapitalbolaget Vitruvian Partners i oktober förra året. Enligt Di överstiger transaktionsstorleken 500 miljoner euro, motsvarande 5,9 miljarder kronor.
Aspia har idag cirka 1 300 anställda och hjälper företag med redovisning, lön, skatt och affärsrelaterad rådgivning.
Förutom sin mer renodlade konsultverksamhet erbjuder de en rad olika digitala verktyg, som en app som kan göra bokföring, fakturera kunder och scanna kvitton i realtid. Nu har länsstyrelsen, branschtillsynsmyndigheten, valt att slå ner på Aspias efterlevnadspraxis.
Enligt ett nyligen fattat beslut “bröt Aspia mot grundläggande skyldigheter enligt reglerna mot penningtvätt.”
Länsstyrelsen fann också att överträdelserna var av “synnerligen allvarlig karaktär”. Denna granskning gäller perioden november 2018 till maj 2020.
Baserat på Aspias omsättning då tvingas bolaget nu betala ett vite på fyra miljoner kronor medan maxböterna blir drygt 11 miljoner kronor.
Beslutet kan överklagas till Förvaltningsrätten. Bristerna kretsade kring Aspias underlåtenhet att genomföra adekvata generella riskbedömningar i sin verksamhet.
Som ett resultat kan de inte heller vidta lämpliga åtgärder för att förebygga brott, vilket innebär att de “löper en ökad risk att användas för penningtvätt och finansiering av terrorism”.
Aspias vd Ola Gunnarsson skriver “På Aspia tar vi antipenningtvätt på största allvar. Vi är i förtroendebranschen och Aspias mål har alltid varit att följa befintliga myndighetskrav för vår typ av verksamhet.
Vi håller inte med om länsstyrelsens bedömning och bedömer nu om beslutet borde överklagas”.
Enligt länsstyrelsen har du brutit mot dina “grundläggande skyldigheter”. Hur kunde detta hända? “Länsstyrelsen har bara sett över en del av penningtvättsbestämmelserna. Närmare bestämt den allmänna riskbedömningen.
Det är viktigt att understryka att det här är en bedömning från en myndighet som ännu inte prövats i domstol”, skrev Ola Gunnarsson.
