Ekobrottsmyndigheten genomförde i veckan tillslag på flera platser i Stockholm och Skåne rörande penningtvättsbolag. Sex personer greps varav tre misstänkta nu begärts häktade vid Stockholms tingsrätt.
Brottsmisstankarna rör grova skattebrott, grova bokföringsbrott, grov näringspenningtvätt med mera. Brottsmisstankarna kvarstår mot de personer som inte längre är frihetsberövade. Den misstänkta brottsligheten har genererat cirka tolv miljoner kronor i skatteundandraganden.
Vid tillslaget, som genomfördes av ekobrottsutredare och poliser vid Ekobrottsmyndigheten, togs flera fordon och en stor mängd värdeföremål i beslag.
Den huvudmisstänkte är sedan tidigare dömd för ekobrott och belagd med näringsförbud sedan december 2022.
– Vi misstänker att han trots näringsförbudet har varit den faktiska företrädaren för ett flertal bolag som han har använt som brottsverktyg. Han har använt kompanjoner som målvakter, det vill säga som formella företrädare för bolagen. Syftet med detta har varit att försöka distansera sig från den brottsliga verksamheten i bolagen för att försvåra upptäckt. Detta är ett tillvägagångssätt som vi ser i många av våra ärenden på Ekobrottsmyndigheten, säger Jonas Bergendahl, kammaråklagare och förundersökningsledare vid EBM i Stockholm.
De aktuella bolagen har enligt den pågående utredningen inte haft någon egentlig näringsverksamhet. Pengar som överförts till bolagen har dels kommit från bolag som velat undvika att betala skatt och avgifter för utförda arbeten, dels från brottslighet som den huvudmisstänkte tillsammans med andra har bedrivit i andra bolag.
– Pengarna som bolagen har mottagit har förts vidare till privatpersoner som svarta löner eller till den huvudmisstänkte själv och närstående personer till honom, säger Jonas Bergendahl.
Den huvudmisstänkte har sedan tidigare omfattande skulder registrerade hos Kronofogden.
– Bland annat mot denna bakgrund har vi säkrat tillgångar i form av flera fordon och en stor mängd värdeföremål, bland annat ett stort antal lyxklockor och handväskor, som utbyte av brott, säger Jonas Bergendahl.
Den pågående förundersökningen sker i samverkan med Skatteverkets brottsutredande verksamhet. Samverkan har även skett med Kronofogden.
