En 37-årig man i Skåne är misstänkt för att ha sugit miljonbelopp från narkotikaaffärer och andra brott genom ett 40-tal olika företag. Därefter ska kriminella ha fått månatliga “löneutbetalningar” till sina konton.
Personerna har beviljats banklån och andra krediter på falska grunder, säger åklagaren Daniel Larson.
37-åringen, som tidigare straffats för rån och bedrägeri, är misstänkt för att ha byggt upp en omfattande företagssfär enbart i syfte att sälja olagliga tjänster.
En del av verksamheten, som beräknas ha omsatt minst 50 miljoner kronor, ska ha bestått i att servera brottslingar med tvättade pengar och en förtjänstfull fasad.
Totalt riskerar ett 60-tal personer åtal, vilket Sveriges Radio tidigare berättat.
“Enligt utredningen har ledande personer inom nätverksmiljön lämnat stora mängder kontanter till den huvudmisstänkte.
Därefter misstänks de ha fått både falska kontrolluppgifter från Skatteverket och falska löneutbetalningar på kontot den 25. varje månad”, säger åklagare Daniel Larson vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg.
Ett viktigt syfte för 37-åringens “kunder” har enligt åklagaren varit att skaffa sig ett felfritt utseende för att slippa framtida myndighetsgranskning.
Genom inteckningar och andra krediter ska brottsliga vinster ha omvandlats till lagliga tillgångar.
– Att kriminella personer kan köpa bostadsrätter och villor med hjälp av falska inkomstuppgifter innebär en form av kriminell infiltration i det etablerade samhället, säger Daniel Larson som räknar med att väcka åtal i härvan under mars.
