Hjälpte kusinen med bankkonto – dömd för grov penningtvätt
Den nu 20-åriga kvinnan fick 300 000 kronor på sina nyöppnade bankkonton och har därefter…
Den nu 20-åriga kvinnan fick 300 000 kronor på sina nyöppnade bankkonton och har därefter…
KAK har genom expertrådet arbetat under många år för att göra fordonsregistret säkert. Problemet är…
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten har åtalat två män misstänkta för att ha undanhållit nikotinskatt på e-cigaretter…
En bankman på en Sparbank i södra Sverige har dömts till tre års fängelse för…
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten har idag åtalat en advokat i Stockholm och en medtilltalad för flera…
Flera personer har delgivits misstanke om grova bedrägerier efter tillslag av Ekobrottsmyndigheten (EBM) och en…
När man fördjupar sig i fall av insiderbrott är det värt att notera att åklagarnas…
För att fastställa ett mål om penningtvätt krävs att åklagaren visar att den föregående gärningen…
Intressant pilotmål, vilket ansvar har säljaren av bolaget? Tre personer misstänks för att systematiskt ha…
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Umeå har begärt fyra personer häktade misstänkta för grova penningtvättsbrott och…