EU:s åklagare genomförde en massiv razzia mot syndikat som involverade maffian. Många är misstänkta för gigantiska momsbedrägerier.
Enligt den europeiska åklagarmyndigheten Eppo påstås det att individer kopplade till flera maffiaklaner investerat i brottssyndikatet och därigenom skapat ett mycket lönsamt bedrägeriprogram. 195 personer och 400 företag är inblandade i utredningen som heter Moby Dick.
Den europeiska åklagarmyndigheten misstänker att personer kopplade till flera maffiaklaner investerat i ett brottssyndikat, vilket i sin tur skapade ett mycket lönsamt skatteundandragande. Det påstås att konsortiet mellan 2020 och 2023 utnyttjade EU:s momsregler och sedan utfärdade fakturor för försäljning av elektroniska varor till ett belopp av 1,3 miljarder euro. Några av konsortieföretagen handlade med varor, medan andra fick tillbaka moms från de nationella skattemyndigheterna.
“Graden av komplexitet och effektivitet hos detta brottssyndikat är oöverträffad”, skriver Eppo i ett pressmeddelande.
På torsdagen genomfördes 160 husrannsakningar i mer än tio länder, däribland Italien, Nederländerna, Slovakien och Spanien.
Dessutom fattades beslut om att frysa ett belopp på över 520 miljoner euro. Bara i Italien frös myndigheterna 129 bankkonton och konfiskerade 192 fastigheter, samt 44 lyxbilar och båtar.
– “Moby Dick” är en nyckelundersökning för EPPO. Det har gått ett tag sedan vi började slå larm om den allvarliga inblandningen av farliga organiserade brottsgrupper i ekonomiska bedrägerier mot EU:s budget.
Utöver de kolossala skador de orsakar har vi varnat för det hot mot vår inre säkerhet som deras verksamhet i detta område utgör.
Vi riktar nu vår uppmärksamhet mot det första stora fallet i sitt slag, säger den europeiska åklagaren Laura Kövesi i ett pressmeddelande.