Kvinnan uppgav att hon trodde att pengarna som överfördes till hennes konto kom från försäljning av mark i Uganda. Det är en uppenbar efterkonstruktion, enligt hovrätten som dömer kvinnan till ett och ett halvt års fängelse för grov penningtvätt.
Hovrätten anser att det är utrett att den 45-åriga kvinnan har lämnat sina konton och där fått in cirka 1,8 miljoner kronor.
Som tingsrätten också konstaterat anser hovrätten att det är vidare bevisat att de belopp kvinnan fått enligt två av åtalspunkterna härrör från bedrägeri.
Två utländska företag har blivit lurade
Beträffande frågan om de erhållna beloppen enligt de två andra åtalspunkterna kan härledas från pre-crime, där de utländska företagen Policrom Inc. och Kasab International Energy Services har haft för avsikt att överföra pengar till andra utländska företag, men att kvinnans bankkontonummer har använts för betalningarna.
“Med hänsyn till att det rör sig om betydande belopp och att betalningsmottagaren är en privatperson i Sverige – vars bankkontonummer börjar på “SE” – när avsikten var att överföra pengar till ett kinesiskt eller ett saudiskt företag kan det anses osannolikt att pengarna fördes över till hennes bankkonto av misstag”, skriver hovrätten.
Hovrätten anser det inte troligt att kvinnan har fått både felaktiga betalningar och pengar som härrör från brott inom så kort tid. Vid en samlad bedömning anser hovrätten att det är bevisat att även betalningarna från bolagen härrör från bedrägerier.
Markförsäljning i Uganda
I målet har kvinnan åberopat bevis för att hon varit inblandad i en försäljning av mark i Uganda för ett belopp motsvarande drygt 2 miljoner svenska kronor.
Enligt hovrätten är dock uppgifterna om markförsäljningen inte förenliga med det aktuella för åtalet på ett sätt som skulle få kvinnan att tro att pengarna kom från markförsäljningen. Insättningarna på hennes konton från de utländska bolagen överensstämmer inte till belopp eller antal med de delbetalningar som enligt kvinnan skulle flyta in på hennes konton från markförsäljningen.
Hovrätten konstaterar bland annat att överföringarna till hennes konton gjordes i euro och amerikanska dollar, inte i ugandiska shilling som enligt kvinnan och försäljningshandlingarna var den valuta som användes för att betala köpeskillingen för landa.
Uppenbar eftermarknadskonstruktion
Även med beaktande av den i hovrätten åberopade bevisningen instämmer hovrätten i vad tingsrätten har anfört att kvinnans uppgifter framstår som en uppenbar efterhandskonstruktion och att det är utrett att hon handlat med vetskapen pengar härrörde från brott och att åtgärderna vidtagits i penningtvättssyfte.
Åtalet är därmed styrkt i sin helhet. Med hänsyn till storleken på beloppen i två av åtalspunkterna ska gärningarna rubriceras som grova. Hon kommer därmed att dömas för två fall av grov penningtvätt och två fall av penningtvätt.
Det sammanlagda straffvärdet uppgår till fängelse i ett år och sex månader.