En man som sedan tidigare är dömd för grova ekobrott misstänks nu för nya brott – bland annat grova bedrägerier mot ett flertal finansbolag. Brottsupplägget misstänks vara ett sätt att avlöna personer som är kriminellt belastade och med kopplingar till grov organiserad brottslighet.
Under senaste månaden har poliser och ekobrottsutredare från Ekobrottsmyndigheten (EBM) utfört flera tillslag i bostäder i Skåne och Västra Götaland hos personer som misstänks i brottsupplägget. Tre misstänkta har varit frihetsberövade i ärendet och släppts efter förhör. Brottsmisstankarna kvarstår.
Flera personer misstänks för brott under perioden 2022 – 2023. Brottsmisstankarna gäller grov penningtvätt, grov näringspenningtvätt, grova bedrägerier, grova bokföringsbrott, grova bidragsbrott och brott mot näringsförbud.
Brottsupplägget har gått ut på att starta upp bolag med målvakter i styrelsen och lura finansbolag att belåna osanna fakturor.
– Genom att skapa osanna fakturor och belåna dem hos flera olika finansbolag har man snabbt fått tillgång till väldigt mycket pengar som har skickats direkt från bolaget till flertalet kriminellt belastade personer, säger Martin Claesson, förundersökningsledare och kammaråklagare vid EBM i Göteborg.
Utredningen har visat att flera miljoner kronor har slussats in och ut genom bolagen på kort tid med det upplägget.
– Vi bedömer att det kan var ett upplägg för att snabbt få ut pengar till personer i den kriminella sfären. Vi misstänker också att vissa har fått anställning i bolaget och pengar har då tvättats via falska löner, främst misstankar om grov penningtvätt, säger Martin Claesson.
Vid tillslagen gjordes en stor mängd beslag samt även tillgångsinriktade beslag.
– Det som händer nu är att vi går igenom och analyserar de beslag som gjordes för att säkra bevisning. Det rör handlingar, datorer, telefoner och annat material. Vi har även gjort omfattande tillgångsinriktade beslag som sammanlagt uppgår till flera miljoner, säger Martin Claesson.
De tillgångsinriktade beslagen rör bland annat bostadsrätter, flera dyra klockor, kontanter, designermöbler, bankmedel från flera av de misstänkta, fondinnehav och flera fordon.