Det finns misstankar kring tre personer som påstås ha ägnat sig åt systematisk försäljning av företag till målvakter, och de som tidigare dömts för allvarliga ekonomiska brott. Efter dessa transaktioner har företagen i stor utsträckning använts av kriminella som instrument för deras olagliga verksamhet.
Åtal har väckts mot VD:n och två anställda i företaget som underlättade förmedlingen av företagen. Dessutom är två andra personer kopplade till företaget också åtalade.
Bolaget har fungerat som mellanhand och bistått kunder med att likvidera eller sälja sina aktiebolag mot ersättning. Kriminella nätverk utnyttjar i allt högre grad företag för penningtvätt och andra miljöbrott. Företagsmäklare, som den som åtalas i dag, är avgörande för att tillfredsställa den ständiga efterfrågan från kriminella på företag. Enligt Nathalie Müntzing, kammaråklagare och förundersökningsledare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Stockholm, innebär detta åtal borttagandet av en betydande möjliggörare som gör att organiserad brottslighet kan utnyttja företag som verktyg för brottslig verksamhet.
Enligt EBM misstänks mäklarfirman ha sålt cirka 1 100 bolag för totalt cirka 50 miljoner kronor. Dessa företag, som i första hand var tömda på medel, hade F-skattestatus, en gedigen historia och kreditvärdighet, såldes utan tillräcklig kunskap om källan till medlen eller kundernas identiteter. Nathalie Müntzing uppger att mäklarhuset bland annat har sålt företag mot kontanter till privatpersoner som mobbare, målvakter och tidigare dömda för ekonomiska brott.
Enligt Nathalie Müntzing har frånvaron av kontroller inom mäklarfirman resulterat i att ett betydande antal förmedlade företag har gått i konkurs, varav många har utnyttjats som instrument för kriminell verksamhet. Dessa företag har varit inblandade i en rad bedrägliga system, inklusive momsbedrägerier, kreditbedrägerier och penningtvättsoperationer som involverar överföring av medel mellan olika enheter, såväl som ett flertal allvarliga bokföringsbrott och, i vissa fall, människohandel.
De förmedlade företagens totala skulder uppgår nu till cirka sex miljarder kronor. Enligt Nathalie Müntzing har förmedlingsföretagets vd och två anställda underlättat sofistikerade och omfattande kriminella verksamheter genom förmedlingsföretagen. De hade ett särskilt ansvar som operatörer för att förhindra att de används för penningtvätt; Däremot har deras affärsmodell istället ökat de tillhörande riskerna.
Bevisningen omfattar bland annat de försäljningskontrakt och ekonomiska dokument från alla år, analyser och data hämtade från datorer och mobiltelefoner som beslagtogs vid EBM:s husrannsakan av mäklarfirmans plats i södra Stockholm i augusti 2023, förutom en betydande mängd förhör. Närmare två miljoner kronor av vinning av brott har säkrats genom beslag av medel.
Enligt pressmeddelandet från Ekobrottsmyndigheten verkar det som att företaget, som inte har ansökt om konkurs, kommer att ställas inför ett krav på företagsbot. Dessutom förväntas förelägganden som sträcker sig från fem till tio år mot dess företrädare.