En dom har avkunnats i ett fall som rör en person som har befunnits skyldig till att ha deltagit i olaglig finansiell verksamhet, särskilt penningtvätt och illegal penningförmedling med Iran, samt genomfört kryptovalutautbyten. Verksamheten i fråga har omsatt minst 74 miljoner kronor och har varit i drift under en längre tid.
Misstankarna om betydande ekonomisk penningtvätt härrör i första hand från en anklagelse om att huvudmannen genom sitt engagemang har underlättat överföring av medel, främst till Iran eller andra länder i regionen.
I detta speciella arrangemang har individer som kallas “kunder” placerat pengar på ett konto som specificerats av den inblandade huvudparten. Dessa kundinsättningar har till övervägande del använts för att finansiera förvärvet av kryptovaluta.
Därefter har huvudparten ålagts att konvertera olika former av kryptovaluta till ett mer stabilt alternativ, närmare bestämt Tether, som är direkt kopplat till värdet på den amerikanska dollarn.
Dessutom ska huvudmannen ha skaffat sin kryptovaluta från ett betydande antal privatpersoner, varvid betalning sker antingen genom kontanttransaktioner eller genom att instruera kunder inom penningmäklarbranschen att göra direktbetalningar till säljarna.
Det olagliga upplägget fastställde slutligen att huvudgärningsmannen överförde betydande mängder kryptovaluta till hawaladarer, som är valutaväxlare, tillsammans med de fyra medåtalade.
Dessa hawaladar garanterade i sin tur att de utsedda mottagarna, i första hand familjemedlemmar eller släktingar bosatta i sina respektive hemländer, fick de överenskomna medlen från både kunderna och huvudmannen.
Huvudmannen i ordningen har gynnats av att tjäna ett lönsamt påslag på växelkursen, samt få tre procents ersättning för transaktionsvärdet på den köpta kryptovalutan i förhållande till säljarna.
Enligt tingsrätten kan man sammanfatta att chattarna, de många transaktionerna, annonseringen och det tydliga vinstintresset tyder på att hans engagemang i kryptohandel inte bara var en hobby eller en goodwillhandling.
Åklagaren har detaljverksamhet som innebär transaktioner som uppgår till minst 74 miljoner kronor, vilket är det exakta värdet som åklagaren justerade sitt yrkande till under pläderingen.
Oförmågan att redogöra för de 74 miljonerna, menar tingsrätten, förnekar inte automatiskt bevisen för att verksamheten varit omfattande. Detta kan liknas vid fall av mord utan kropp eller flera narkotikatransporter där inte alla partier av narkotika återfanns.
Enligt tingsrätten är det utrett att huvudmannens affärstransaktioner under brottstiden uppgick till ett lägsta värde av 74 miljoner kronor.
Dessutom avslöjar domen att det vid förvärv av kryptovaluta har kommit fram att kontanter användes som betalningsmetod i många fall, ofta med betydande summor. Dessutom har det avslöjats att personer som står inför brottsanklagelser sannolikt fungerat som motparter i vissa transaktioner.
Fängelse
Huvudmannens handlande, som tingsrätten har bestämt, kan skäligen utläsas ha varit avsett för penningtvättssyfte. Allvarliga bokföringsbrott och grova bidragsbrott är bland de andra brottsrubriceringarna som är inblandade i denna händelse, som inträffade mellan åren 2019 och 2023.
Hjärnan bakom operationen får ett fängelsestraff på fem år och utvisas från Sverige, med ett strikt förbud att återinträda i landet.
Vad gäller medbrottslingarna döms en av dem till ett års fängelse, medan en annan döms till villkorlig dom åtföljd av dagsböter. Slutligen döms den tredje medåtalade till två års fängelse.
Attunda Tingsrätt
B 13832-23